Crypto's Social Media Scammers (a jak se bránit)

Oblast blockchain je sužována těmi, kteří chtějí vydělat peníze na chamtivost a naivitu. Následují popisy převládajících kryptomateriálů na třech platformách používaných často v kryptoměně - spolu s kroky, které můžete podniknout, abyste se proti nim chránili.

Obecně platí, že zdravý rozum a přístup „pokud se zdá být příliš dobrý na to, aby to byla pravda, pravděpodobně“ je dobrým základem, který by těmto metodikám zabránil. Pro účely tohoto konkrétního blogového příspěvku se zaměřme na podvody s odcizením.

Podvody za zosobnění:

Pokud jste byli v telegramu ICO, pravděpodobně jste viděli nebo dostali zprávu, jako je tato:

Tito podvodníci se obvykle vydávají za:

  • Členové projektového týmu pro Telegram a Discord: Scammers často vytvoří obecný projektový účet na Telegramu (a méně často Discord). Ještě častěji bude účet napodobovat člena týmu. Tyto účty obvykle používají stejnou fotografii jako skutečný účet člena týmu a uživatelské jméno bude obvykle velmi blízko. Jako příklad, pokud by se někdo pokoušel vydávat za mě (@richxs), stáhli by moji fotku a možná by udělali své uživatelské jméno „rIchxs“ - na první pohled se zdá být legitimní. Jindy podvodníci nevyužijí uživatelské jméno. Jak tedy zůstat v bezpečí? Existuje mnoho způsobů. Vyhledejte ve skupině uživatele - legitimní člen týmu bude pravděpodobně uveden jako správce. Některé projekty přijaly inteligentní iniciativu, aby zahrnuly legitimní uživatelská jména pro členy týmu do svých připnulých příspěvků, nebo pevně uvedou, že členové týmu vás nikdy nebudou informovat o speciálních nabídkách nebo adresách peněženek, a / nebo že jediným způsobem, jak přispět k ICO, je prostřednictvím jejich webových stránek. Nechte zvítězit zdravý rozum - zejména pokud jste náhodná osoba, proč by vám měl generální ředitel ICO zasílat zvláštní zprávy se speciální nabídkou? Zajímavé pozorování, na které se tato jednorázová čepice uzavře: Jsem zatčen přes 80 z těchto typů a 74 z nich byli Nigérijci; toto se stalo novým „419 podvodem“ volby. Proti tomu můžete podniknout následující kroky:
  1. Podejte zprávu o vymáhání práva (níže uvedený postup).
  2. Nahlásit spam / zablokovat příslušné účty.
  3. Vydejte se na web NPF a kontaktujte je.
Příklad účinného protiopatření proti podvodníkům. Bohužel mnoho potenciálních investorů ICO tuto zprávu nepřečtilo, takže toto je pouze jeden z několika nezbytných přístupů k boji proti riziku podvodníků.
  • Crypto ovlivňovatelé na telegramu: Obvykle známí YouTubers, tyto účty za zosobnění budou nejčastěji zasílat zprávy členům projektového týmu nabízejícího jejich „služby“. Tito podvodníci se obvykle připojí k telegramu ICO a požádají „marketingového manažera“ nebo člena týmu, aby DM, pokud nepřilepují konzervovanou zprávu, která nabízí jejich „služby“ přímo. Tyto služby jsou často něco jako video YouTube (na atraktivně velkou předplatitelskou základnu) - výměnou za poplatek, nejčastěji v Ethereum. Když jsem pracoval jako marketingový a komunitní manažer, měl jsem své služby nabízeno téměř 60 účtů Ian Balina. Jak proti tomu bojujete? Můžete předpokládat, že se Ian Balina pravděpodobně nepřipojí k vašemu Telegramu a nabídne vám šilink na váš projekt - často je zábavné ztrácet čas těmito podvodníky a ptát se jich na svůj projekt. Abychom se však dostali do cíle boje, mnoho vlivných osob uvede na svých stránkách YouTube své oficiální kontaktní kanály. Pokud vám (údajný) vlivný pracovník nemůže poslat zprávu z jednoho z těchto účtů, záhada vyřešena.
Podvody proti zosobnění se přenášejí také na Twitter. Tento konkrétní scammer byl docela líný, kradl CZ fotografii, ale využíval uživatelské jméno, které nebylo ani vzdáleně blízko. Pokud se přístup zdravého rozumu v tomto článku mnohokrát opakuje, nezapomeňte zkontrolovat uživatelská jména.
  • Zosobnění podvody na Twitteru: „Pokud to zní příliš dobře, aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je.“ Někdo, kdo nabídne 5–10krát svůj ETH (nebo jakýkoli jiný majetek) - zejména pokud jde o notářskou osobu - prostě nebude stalo se ve skutečném životě. Dárky jsou další oblíbenou metodou k obětování obětí. Pravděpodobně nejde o skutečné dárky, zejména pokud existuje určitá úroveň peněz, kterou musíte poslat, abyste mohli vstoupit. Obzvláště pozoruhodné: neklikejte na odkazy z účtů, které jste neověřili, protože je pravděpodobné, že vás napadlo ošklivost, nebo jsou to prostě stránky vydávající se za jiné osoby (například falešné burzy nebo weby ICO, aby vás přiměly ke ztrátě peněz). Nebuďte líní a předpokládejte, že ověřený účet je bezpečný: ověřené účty lze zakoupit, odcizit nebo získat jiným podvodným způsobem. Budoucí článek týkající se phishingových odkazů může být v dílech.
Pouze v kryptu by bylo nutné, aby šokující velké množství pozoruhodných jednotlivců přidalo „Nevzdávat ETH“ ke svým prostředním jménům.
  • Investoři: Méně často se předstírají, je to stále čestná zmínka: podvodníci mohou vydávat investory rizikového kapitálu nebo jiné jedince s velkou částkou peněz za exkluzivní nabídky z projektů. Ověřování jejich obchodů se samotným ICO je možnost, stejně jako ověřování společnosti, se kterou „investor“ prohlašuje, že je - obecně se nedůvěřujte svým penězům s nikým, kdo je anonymní nebo nemůže ověřit, že jsou kdo říkají, že jsou. Budoucí článek o podvodech poolu může být v dílech.

Bránit se:

Měl dost? Připojte se k boji.

Pokud máte čas a chcete se zapojit do nějakého scambaitingu, nebo ještě lépe, nahlásit tyto podvodníky donucovacím orgánům:

  • Zpráva: Reporting on Twitter and Discord je poměrně jednoduchý. Zatímco ten druhý má nevýrazný záznam o péči o řešení podvodů za zosobnění, Discord je docela citlivý. Klikněte na možnost Nahlásit spam. Po několika incidentech nebude scammer schopen posílat zprávy novým lidem a chránit případné oběti. Pokud si všimnete scammer účtu na Telegramu nebo Discordu, určitě informujte nejen samotné sociální média, ale také skutečné členy týmu projektu. Tímto způsobem může jednat více stran.
  • Countercam: Předstírat zájem a naivitu. Nakonec vám scammer pošle adresu peněženky. Podívejte se na adresu peněženky na Etherscan a rozhodně komentujte adresu, že se jedná o adresu scammera. Obvykle se jedná o čerstvé peněženky. Pokud si však všimnete minulé transakční historie, nezapomeňte komentovat peněženku a upozornit ostatní. Každopádně uložte tuto adresu peněženky.
  • Položte návnadu: Předstírejte, že odešlete transakci. Stačí jen pár minut, abyste „dostali nějaké mince z burzy“ jako výmluva. Vydejte se na cestu a vytvořte odkaz s vybranou adresou URL (je vhodné, aby odkaz vypadal, jako byste je propojili s obrázkem nebo s odkazem TX. (Toto video o tom, jak legitimně 5krát vaše ETH často funguje dobře.) Dále jim pošlete upravený odkaz. Scammer klikne na odkaz, pravděpodobně vás proklíná, a budete mít jejich IP a informace o zařízení. Možná vás překvapí, kolik málo podvodníků používá VPN a ty, které zřejmě často nemají slyšel o předvoláních.
  • Řekněte lovcům: V závislosti na vašem bydlišti podejte zprávu s příslušnými orgány činnými v trestním řízení. Například pokud jste občanem USA, podejte zprávu IC3. Uveďte svůj úplný chat (zvýhodněte si prosazování práva: stáhněte si SnagIt a pořizujte panoramatické snímání celého záznamu namísto nahrání mnoha snímků obrazovky), případně jejich uživatelské jméno, adresu peněženky a samozřejmě informace o IP / zařízení právě zajato.
Háček, návnada, spínač.

Zůstaňte tam mrazivý, lidi.