6 typů kryptometrických zločinů a jejich zmírnění

Kryptoměna nebo virtuální měna získávají slávu z posledních několika let po celém světě. Od finančního sektoru po herní weby se lidé o tuto novou technologii zajímají. Hackeři ukradli kolem 1 milionu bitcoinů z různých burz. Na druhou stranu to významně ovlivnilo kybernetické zločince, aby pokračovali ve výkonu své trestné činnosti, aniž by se obávali, že by byli chyceni. Důvodem je to, že kryptoměna se stala bezpečnou a důvěryhodnou formou peněz, což poskytuje výhodu zločincům a praní špinavých peněz, kteří udržují svou anonymitu. V těchto odvětvích stále existuje vysoké riziko podvodů, ale tyto případy lze předem vyřešit zavedením řešení pro ověřování digitální identity, která hrají velkou roli při zmírňování rizika podvodů.

Šifrování obchodních a souvisejících podvodů:

Podnikání v oblasti kryptoměny musí dodržovat zákony týkající se KYC a AML podle regulačních orgánů. Kybernetičtí zločinci využívají tuto platformu k provádění mnoha podvodných činností, takže proti nim je třeba znovu nalézt řešení pro ověřování digitální identity.

  • Posílení postavení teroristů:

Stejně jako ostatní zločinci i teroristé považují kryptoměnu za nejbezpečnější způsob, jak získat finanční prostředky na své činnosti a učinit finanční výkazy online, aniž by zasahovali do jakékoli agentury nebo se obávali, že budou chyceni. Udržování anonymity identity může být problém při práci s virtuální měnou. V roce 2018 bylo v Evropě praženo 5,2 miliardy dolarů.

  • Soulad s AML a kryptoměna:

Kryptoměna je středem pozornosti pro praní špinavých peněz a kybernetických zločinců kvůli jejich anonymitě koncových uživatelů. Krypto podvodům lze zabránit pomocí nástrojů pro digitální autentizaci.

Organizace postrádající vhodné kanály pro ověřování budou muset zaplatit statné pokuty za nedbalost a porušení podle přísných předpisů. Aby bylo možné posoudit legitimitu kryptos pomocí AML kontrol, lze použít k ověření uživatelů. Pro splnění souladu s GDPR existuje pro organizace naléhavá potřeba opatření AML v reálném čase. Praní špinavých peněz se stalo opravdu snadným přenášením miliónů dolarů přes hranice s tímto globalizovaným světem, aniž by se chytilo prostřednictvím digitálních měn. Pro zločince se stává útočištěm, že pro své podvody používá šifrování, protože kryptoměna nevyžaduje žádné ověřování totožnosti.

  • Falešné ICO:

Takové počáteční nabídky mincí (ICO) jsou dumpingové hned poté, co přitáhly dostatek investic. Toto je nejčastější podvod. Takové druhy mincí proto nenabízejí žádný užitek, ale přichází spousta slibů.

  • Telefonování:

V tomto případě scammer ukradne identitu oběti a použije ji k zavolání poskytovatele telefonních služeb k přenosu čísla jinému poskytovateli. Odhlásí oběť ze všech jeho účtů. I když se oběť pokouší obnovit hesla, ověřovací kódy se nedostanou k jeho telefonu.

  • Online peněženky nebo centralizovaná burza

Když investoři ukládají kryptoměny v online peněžence, může to být pro hackery snadným cílem. Poměrně sofistikovaně tento poklad může být hacknut. Výměny kryptoměn jsou vůči takovým smrtelným útokům zranitelné.

  • Temné výměny:

Spousta temných burz je zakořeněna v tom, ke které kryptoměnové burze důvěřujete? Mnoho výměn kryptoměn dokonce nepodporuje shodu s KYC a AML a může zvýšit přítomnost online, která vypadá důvěryhodně na povrchu, pouze aby ukradla peníze investorům.

Digitální ověření identity - řešení rovnice pro podvody:

Kryptoměna má velký tržní potenciál nejen pro jednotlivce, ale i pro podniky; kryptografické platformy by měly být řádně regulovány vládními agenturami, aby zastavily kyberkriminalisty a praní špinavých peněz. V současné době se však pro zločince ukazuje jako blaženost, protože organizace nedodržovaly zákony a předpisy týkající se praní špinavých peněz. To drasticky ovlivnilo jeho tržní hodnotu. Kryptos bude muset v případě porušení zákona čelit přísným právním sankcím.

Vliv KYC a AML na kryptoměnu:

Se zabezpečenými transakcemi bude krypto svět mnohem lepším místem. Kontroly KYC a AML omezí počet podvodů a zamezí velkým ztrátám a statným pokutám. Krypto kriminality lze snížit, pouze pokud je identita investorů pro ICO a uživatele na burze kryptoměn řádně ověřena pomocí dobrých kanálů. Pro KYC musí být úplné informace řádně vyměněny a důkladně ověřeny na základě jejich původního státem vydaného dokladu totožnosti.