10 Společných nástrah kryptografických arbitráží a jak jim zabránit

Eli Elad Elrom na ALTCOIN MAGAZINE

V době psaní se odhaduje, že existuje více než 500 výměn kryptoměny. Tento objem směny otevírá dveře arbitrážnímu obchodování, protože ceny stejných mincí se mezi těmito burzami liší a existuje spousta příležitostí.

Pokud jde o obchodování s kryptografickou arbitráží, mnoho obchodníků je nadšeno možností důstojného návratu při absenci hazardních her na pohybu cen mincí. Než se však ponoříte a ukončíte svou každodenní práci, měli byste porozumět rizikům a naučit se, jak se jim vyhnout.

Stejně jako ostatní investiční nástroje není kryptometrická arbitráž bez rizika a je zde co učit a ovládat, aby bylo možné trvale dosahovat dobré návratnosti.

Existuje mnoho věcí, které se mohou pokazit podél cesty. Abychom investorům pomohli porozumět rizikům, sestavil jsem seznam 10 běžných nástrah arbitráže, s nimiž se můžete setkat, a také způsoby, jak se těmto chybám pokusit vyhnout. Doufám, že vám to bude užitečné a poučné.

1. Stejné jméno, dvě velmi odlišné mince.

Obrázek 2: Můžete rozeznat rozdíl. Fotografický kredit: animalslook.com

S více než tisícem mincí kryptoměny, které lze zakoupit, má mnoho projektů podobné nebo dokonce stejné názvy symbolů.

Například existuje projekt s názvem SIA, jedná se o decentralizované úložiště a symbol je velmi podobný jednotnému zajištění DAI s názvem SAI. Pokud zaměníme tyto dva, můžete ztratit všechny své mince.

Více znepokojující jsou symboly se stejným přesným názvem. Například burza Binance má symbol CMT, který je měnou CyberMiles, nicméně burza Cryptopia má ticker CMT, ale je to měna Comet. Dalším příkladem je symbol HNC, který se jmenuje HellenicCoin na burze Livecoin, ale Huncoin je na Coinexchange se stejným symbolem HNC.

Problém nesrovnalostí mezi symboly a jmény na různých burzách může být vážným problémem a může vás rozbít, protože burzy vám nevrátí peníze, pokud pošlete nesprávnou minci na nesprávnou adresu peněženky.

Zde je několik dalších symbolů nekonzistentnosti, které vám ukazují, že se jedná o závažný problém:

  • AdCoin ACC, Accelerator ACC
  • ArcticCoin ARC, Arcade Token ARC
  • BetaCoin BET, DAO.Casino BET
  • Bitcoinový Scrypt BTCS, bitcoinový stříbrný BTCS
  • Bitcoinové zlato BTG, Bitgem BTG
  • Bitmark BTM, Bytom BTM
  • CanYaCoin CAN, Obsah a ... CAN
  • Cashcoin CASH, Cash Poker Pro CASH
  • Catcoin CAT, CAT BitClave, BlockCAT CAT
  • COMSA [ETH] CMS, COMSA [XEM] CMS
  • Comet CMT, CyberMiles CMT
  • EncryptoTel ETT, EncryptoTel ETT
  • FairCoin FAIR, FairGame FAIR
  • GCCcoin GCC, GuccioneCoin GCC
  • Global Tour Coin GTC, Herní GTC
  • Helleniccoin HNC, Huncoin HNC
  • iCoin ICN, Iconomi ICN
  • KingN Coin KNC, Kyber Network KNC
  • LiteBitcoin LBTC, Lightning Bit LBTC
  • NetCoin NET, Nimiq NET
  • Propy PRO, ProChain PRO
  • Cubits QBT, Qbao QBT
  • Rcoin RCN, Ripio Credit RCN
  • Ruská těžařská RMC, Remicoin RMC
  • SmartCash SMART, SmartBillions SMART
  • Mezinárodní XID, Sphre AIR XID
  • a mnoho dalších

ŘEŠENÍ

  • Porovnejte ceny a objemy

Dobrým způsobem, jak zajistit, že jednáte se stejnou mincí, je kontrola objemu a ceny. Pokud se cena zdá být příliš dobrá, aby to byla pravda, pak to pravděpodobně je. Měli byste filtrovat jakékoli výsledky arbitrážního rozdílu, které jsou příliš významné. Nemůžu vážně očekávat arbitráž 50% zisku z jedné burzy na druhou. Nezapomeňte, že ani cena ani objem nejsou zárukou. Například směnný symbol KEY, který je zkratkou pro Key Coin. Existuje však další symbol se stejným symbolem: SelfKey. SelfKey je na webu „CoinMarketCap“ ohodnocen mnohem výše než Key Coin. To vás může zmást, pokud se spoléháte pouze na objem cen.

  • Zkontrolujte logo každé burzy

Což nás vede k další kontrole. Druhým způsobem, jak zajistit shodnost symbolu a jména na obou burzách, které děláte, je podívat se na skutečné logo symbolů mincí. Mnoho burz poskytuje logo pro každou obchodovanou minci, takže rychlá kontrola, zda je to stejné logo, může pomoci vyhnout se obchodování s různými mincemi, které mají stejný název.

Například, podívejte se na logo KEY, je to podobné, ale ne přesné:

Obrázek 3: Logo Self Key (KEY)

Obrázek 4: KEY logo

Matoucí? Ano, velmi. Musíte věnovat zvýšenou pozornost a neobchodovat s chybějícím jídlem, spánkem ani ve spěchu.

2. Zkontrolujte, zda výměny peněženky jsou online

Obrázek 5: Výměna peněženky online nebo offline. Fotografický kredit: globalnews.ca

Mincovní peněženka může být deaktivována, neaktivní, offline nebo dokonce může utéct z různých blockchainů mezi dvěma burzami. Není neobvyklé, že i velká burza uzavírá veškerý vklad a výběr pro určité mince nebo dokonce pro všechny mince.

ŘEŠENÍ

  • Zkontrolujte, zda jsou peněženky online

Mnoho burz nabízí způsob, jak zajistit, aby peněženka byla online nebo offline. To lze najít na vkladu, výběrových stránkách, prostřednictvím jejich aplikačního programového rozhraní (API) nebo některé dokonce mají vyhrazenou stránku, která poskytuje informace o platformě a peněženkách.

  • Ujistěte se, že peněženka je založena na stejném blockchainu.

Pokud porovnáte bitcoiny (BTC) a ethereum (ETH), je snadné zjistit, který z nich je co. Většina BTC adres je 34 znaků. ETH adresy jsou často reprezentovány jako 40 znaků, nebo pokud spočítáte hexadecimální prefix („0x“), je to 42 znaků. LTC a BCH jsou však vidličkou BTC, takže mají stejné / podobné adresy jako bitcoiny a různé altcoiny mohou mít podobné adresy, takže nebudete moci zamaskovat ani výměny.

USDT navíc používá jak USDT-Omni (protokol Omni layer postavený na síti BTC blockchain), tak ERC20 (založený na síti ETH), takže při odesílání mincí musíte zajistit, že používáte stejný blockchain. Kromě toho věnujte zvýšenou pozornost tomu, jak se mnoho mincí přestěhovalo z jednoho blockchainu do druhého. Například v roce 2018 se platforma EOS přesunula z tokenu ERC20 na blockchainu Ethereum do mainstreamu EOS, což je jeho vlastní blockchain se samostatnou sadou mincí. Běžně vám burzy řeknou, na kterých peněženkách Blockchain je peněženka založena, ale nemůžete se spolehnout, že na burzu budete 100% provádět vlastní kontrolu.

3. Vysoké poplatky za vklad / výběr

Obrázek 6: Vysoké poplatky za vklad / výběr. Foto: forum.bitcoin.com

Mnoho obchodníků si je vědomo poplatků za výběr, které směny účtují. Nicméně, i když neobvyklé některé burzy také účtovat vkladové poplatky. Tyto poplatky mohou být značné. Například v době psaní Hitbtc směnné poplatky 17,11 $ (11,722 XTZ) v poplatcích za výběr. Navíc USDT Tether stojí odvážný paušální poplatek 20 USD za stažení.

ŘEŠENÍ

  • Před provedením arbitráže zkontrolujte poplatek za vklad / výběr na každé burze a vypočítejte celkové náklady. Naše stránky (https://tradingwatcher.com) nabízejí nástroj, který vám pomůže rychle vypočítat tyto poplatky, ale lze to provést excelem nebo jakoukoli jinou metodou, kterou chcete. Užitečný zdroj k určení každého poplatku za výběr z výměny najdete zde: https://withdrawalfees.com/exchanges. Jak však vidíte, neberou v úvahu poplatky za vklad, pouze poplatky za výběr.

4. Svazek

Obrázek 7: Objem. Fotografický kredit: shutterstock.com

Je důležité zkontrolovat před zahájením arbitráže, zda mince, se kterou chcete obchodovat, má objem. Mnoho mincí bylo vyřazeno z důvodu nedostatku objemu, pokud mince nemá žádný objem, nebudete moci své mince prodávat a potenciálně uvíznout s těmito mincemi po dlouhou dobu, nebo ztratit většinu svých peněz.

Můžete mít mnoho úspěšných obchodů a vše, co potřebujete, je jeden obchod, který vás zavede zpět tam, kde jste začali nebo nejhorší. Kromě toho může mít mince objem, ale není zde žádný objem pro prodej nebo nákup za cenu, která se vám líbí. Poslední cena není tak důležitá jako poptávka, nabídková cena nebo hloubka. Všiml jsem si, že některé burzy humbuk jejich hloubku výměny tím, že ukazuje transakce ve velmi malém objemu, což nemusí být legitimní.

ŘEŠENÍ

  • Zajistěte objem hloubky konkrétní transakce

Podívejte se na knihu příkazů k výměně a zjistěte, zda se transakce pohybují nebo jsou zastaveny. Věnujte také pozornost tomu, že burzy mohou přiblížit knihu objednávek, aby vypadaly „zaneprázdněny“, a můžete vidět drobný prach z mincí, který se pohybuje s malým objemem.

  • Zajistěte celkový objem mincí na den a žijte

Podívejte se na objem mince za den a na transakci, kterou se pokoušíte provést. Pokud nevidíte svazek, je to špatné znamení a transakci byste se měli úplně vyhnout.

5. Vyvarujte se schémat pump a skládek

Obrázek 8: Čerpadlo a skládka. Fotografie: sarahmichellerupert.com

Bohužel, mnoho krypto mincí je spojeno s programy pump a skládek (P&D).

Poznámka: Schéma P&D je forma podvodu tím, že uměle navyšuje cenu aktiva prostřednictvím falešných a zavádějících pozitivních prohlášení nebo cenových akcí, aby se levně nakoupené aktivum mohlo prodat za vyšší cenu.

Existuje mnoho skupin věnovaných kryptografickým programům P&D a pokaždé, když si vyberou minci a nafouknou cenu, pouze aby poslední kupující „drželi tašku“ a nemohli prodávat za cenu, kterou koupili, po dlouhou dobu nebo navždy.

ŘEŠENÍ

  • Zkontrolujte technickou analýzu schémat pump a skládek

Chcete-li být úspěšným obchodníkem s arbitráží, musíte mít základní znalosti technické analýzy (TA). Je to nad rámec tohoto článku, ale co je třeba udělat, je zkontrolovat objem, cenu zejména na 1minutovém grafu a dalších ukazatelích TA.

6. Vklad vyžaduje ruční zpracování

Obrázek 9: Ruční postup. Fotografie: chatbotslife.com

To se děje na burzách, že vklady nejsou zpracovávány elektronicky a je třeba se s burzou spojit, abyste zjistili, kde jsou vaše finanční prostředky. Jen abychom slyšeli, že výměna musí udělat „ruční“ proces. Není jasné, proč se to děje, protože výměna nemusí poskytnout žádné vysvětlení. To je důvod, proč nejlepší rada, která se zabývá Crypto, je obchod, jen to, co ztratíte, je tak běžné.

ŘEŠENÍ

  • Přerušení transakce na malé než velké transakce

Neexistuje způsob, jak skutečně předpovědět, co může výměna dělat a co a kdy s mincemi někoho jiného, ​​je však dobré nejprve poslat malou transakci před provedením větší transakce. To může pomoci minimalizovat vaše riziko, bude to však na úkor vašeho zisku, protože budete muset zaplatit vklad a výběrové poplatky dvakrát.

7. Exchange drží vaše prostředky

Obrázek 10: Exchange drží vaše prostředky. Fotografický kredit: betanews.com

Krypto-výměny nejsou regulovány a je to nějakým způsobem dobré, zatímco jiným způsobem špatné. Ústředny mohou v zásadě vzít všechny své prostředky a „utéct“ ignorováním vašich e-mailů po celé dny nebo navždy. Existuje mnoho hrůzostrašných příběhů o kryptografických formách, kde se burzy rozhodly držet prostředky pro dobro bez vysvětlení nebo s domněnkou, že od vás potřebují více informací, aby tyto prostředky uvolnily. Existují také případy, kdy burzy právě přestaly držet peníze všech investorů.

Například v roce 2019 jsou američtí zákazníci blokováni z obchodování na Binance.com a mnoho burzovních bloků v některých zemích. Připadá mi to jako pohyblivý cíl, jen držet krok s tím, co limit směny, co zákazníci a která burza je stále otevřená.

ŘEŠENÍ

  • Nejprve odešlete malou transakci.

Stejně jako bylo dříve doporučeno, může odeslání malé transakce před provedením větší transakce pomoci minimalizovat vaše riziko.

  • Poznejte svého zákazníka (KYC) a praní špinavých peněz (AML)

Mnoho výměn začíná vyhovovat KYC a AML nebo omezuje transakci účtu, když uživatel nevyhovuje požadavkům na další informace. Někteří lidé tvrdí, že burzy používají to jako výmluvu k tomu, aby si zákazníci užili zábavu, ať už to bude cokoli, musíte to vzít v úvahu pokaždé, když obchodujete.

  • Nenechávejte svou minci na burzách

Výměny ztratily během let hackerům miliardy. Je nad rámec tohoto článku, jít do podrobností, ale zpravidla bych doporučil držet vaše mince mimo „horké“ peněženky do „tvrdých“ peněženek.

8. Načasovaná příležitost

Obrázek 11: Načasovaná příležitost. Fotografický kredit: humanresourcesonline.net

Ačkoli na mnoha burzách existuje velké množství příležitostí, stále je to načasovaná příležitost pro každou transakci samotnou a musíte se rychle pohnout, abyste zajistili, že můžete svůj obchod zavázat včas a ukončit zisk, protože tržní podmínky mohou změna v krypto světě v sekundách.

ŘEŠENÍ

  • Používejte arbitrážní nástroje

Aby bylo zajištěno, že můžete dosáhnout svých kontrol a provést transakci, musíte mít k dispozici nástroje a přesný plán pro kontrolu příležitosti a také zkontrolovat zisk a provést transakci. Toho lze dosáhnout pomocí online nástrojů a aplikací, jako jsou nabídky tradingwatcher nebo použití excelu s odkazy nebo dokonce poznámkovým blokem, ať už vám vyhovuje cokoli. Stačí to udělat rychle a efektivně.

9. Problém s transakcí

Obrázek 12: Nejprve proveďte malou transakci. Fotografický kredit: pixcove.com.

Někdy se transakce neprovede kvůli všem druhům problémů na burze, jako jsou:

  • Výměna „přetížení“
  • Transakci nelze provést
  • Problémy s peněženkou
  • Problémy s výběrem
  • Výměna dolů
  • a mnoho dalších

ŘEŠENÍ

  • Rozdělte transakci na malou transakci, než je vaše velká transakce

Jak jsme již dříve zdůraznili, rozdělení transakce na malou než velkou transakci nebo více transakcí sníží vaše zisky, ale také pomůže snížit riziko a zmírní vaše riziko.

10. Burzovní poplatky vysoké obchodní poplatky

Obrázek 13: Vysoké obchodní poplatky. Fotografie: theatlantic.com

V neposlední řadě některé burzy účtují vysoké a nepřiměřené obchodní poplatky a tyto poplatky se mohou měnit přes noc. Například Coinbase Pro's se v roce 2019 rozhodlo zvýšit své poplatky o 233% pro obchodníky s nižším objemem (obchodníci obchodující s 10 000 a méně USD). Poplatky výrobců se změnily z 0,15% na 0,50% a poplatky odběratelů se změnily z 0,25% na 0,5%.

ŘEŠENÍ

  • Zkontrolujte odběratele a poplatky výrobce

Před provedením transakce zkontrolujte poplatky odběratelů i výrobců a přidejte je k výpočtu nákladů.

  • Najděte způsob, jak snížit poplatky

Některé burzy nabízejí velké slevy v případě, že platíte pomocí jejich mince. To může být užitečné, pokud pracujete se stejnou burzou důsledně.

Pojďme shrnout

Dal jsem ti hluboký ponor do deseti běžných kryptografických nástrah a jak se jim vyhnout. Pokryl jsem běžné problémy i potenciální řešení a to, co můžete udělat, abyste byli úspěšní v krypto arbitrážním obchodování. Po přečtení tohoto příspěvku se možná budete ptát, zda stojí za to rozhodnout se. Mnoho obchodníků bylo úspěšných při dokončování arbitrážních obchodů se sníženým rizikem a příjemným ziskem z výjezdu, existuje však také mnoho příběhů o problémech s burzami, takže výsledkem je pouze obchodování s tím, co můžete ztratit, a stejně jako u každého jiného obchodování se pokuste shromáždit co nejvíce informací před zahájením obchodu.

Neváhejte vyjmenovat cokoli, co jsme zapomněli, opravit jakoukoli nalezenou chybu nebo vyjmenovat jakýkoli problém, se kterým jste se setkali při konkrétní výměně, a jak jste ji vyřešili (pokud vůbec). Doufáme, že se jedná o nedokončený příspěvek, který obchodníkům pomůže identifikovat a vyřešit problémy spojené s krypto arbitráží.